PRATERM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Praterm S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-05

Skrócona nazwa emitenta

PRATERM

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Praterm S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd PRATERM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000071545, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 marca 2008 roku, na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie PRATERM S.A. (adres: ul. B. Czecha 36, 04-555 Warszawa). Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór komisji skrutacyjnej. 3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Zatwierdzenie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Praterm S.A. w 2007 roku, sprawozdania finansowego Praterm S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Praterm S.A. za 2007 rok. 8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Praterm S.A. za 2007 rok. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Praterm S.A. za 2007 rok 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Praterm S.A. za 2007 rok 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej S.A. w 2007 roku. 12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2007 rok. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Praterm S.A. za 2007 rok 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Praterm S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 15.Zamknięcie obrad Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. B. Czecha 36, 04-555 Warszawa, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21 marca 2008 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 21 marca 2008 roku, do godziny 16:00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 25 marca 2008 roku, w biurze Spółki w Warszawie, ul. B. Czecha 36. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ w miejscu obrad, przed salą obrad w godzinach 9:00 – 10:00. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRATERM SA

(pełna nazwa emitenta)

PRATERM Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-555 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bronisława Czecha 36

(ulica) (numer)

812 76 15 812 76 32

(telefon) (fax)

[email protected] praterm.pl

(e-mail) (www)

952-00-16-839 011269742

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-05 Lucjan Przykorski Wiceprezes Zarządu

2008-03-05 Krzysztof Byrtek Prokurent