| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-03-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LENA LIGHTING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZA z dnia 04.03.2008roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.03.2008 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie odwołania Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem dzisiejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Włodzimierza Lesińskiego. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Pawlaka. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Ksh § 17 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki: 1) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie, 2) wynagrodzenie, o którym mowa powyżej w pkt. 1) płatne jest miesięcznie z dołu, do dnia 10-tego następnego miesiąca. § 2 Zmienione zasady wynagradzania obowiązują z dniem dzisiejszym. Wynagrodzenia za marzec 2008 r. płatne są według nowych zasad. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-05 | Włodzimierz Lesiński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-03-05 | Bartłomiej Busz | Członek Zarządu | |||
| 2008-03-05 | Cezary Tomasz Filipiński | Członek Zarządu | |||
