| Zarząd Zakładów Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu ul. Majkowska 13 , działając na podstawie art. 395, art. 399 par.1 i art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 ust. 1 Statutu Spółki , zwołuje na dzień 13 czerwca 2005 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2004 r., sprawozdania finansowego za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2004 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady w 2004 r. wraz z wynikami oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2004r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2004 r. d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2004 r. e) podziału zysku netto za rok 2004 , f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 par.2 K.s.h. Zarząd Spółki podaje dotychczasowe i proponowane brzmienie zmienianych zapisów Statutu Spółki : 1. Dotychczasowy zapis par. 6 pkt. e) Statutu Spółki : "e) (PKD 51) – handel hurtowy i komisowy , z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami" Proponowany zapis par. 6 pkt. e) Statutu Spółki: "e) (PKD 51) – handel hurtowy i komisowy , z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, działalność eksportowa i importowa" 2. Dotychczasowy zapis par. 6 pkt. g) Statutu Spółki : "g) (PKD 90) – działalność eksportowa i importowa" proponuje się skreślić. 3. W par. 6 punktom od litery h do litery l nadaje się odpowiednio litery od g do k. 4. Dotychczasowy zapis par. 11 pkt.3 pierwszego myślnika Statutu Spółki : " – nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości , których cena nabycia bąd¼ wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy nie przekracza 30 % wartości aktywów netto Spółki , wg ostatniego bilansu," Proponowany zapis par.11 pkt.3 pierwszego myślnika Statutu Spółki : " – nabywanie i zbywanie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości , których cena nabycia bąd¼ wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy nie przekracza 30 % wartości aktywów netto Spółki , wg ostatniego bilansu," 5. Dotychczasowy zapis par. 19 pkt.2 ppkt.5 Statutu Spółki : "wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości , których cena nabycia przewyższa 30 % wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu," Proponowany zapis par. 19 pkt.2 ppkt.5 Statutu Spółki : "wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości , których cena nabycia przewyższa 30 % wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu," Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 par. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" , prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia , tj. do dnia 06 czerwca do godz. 12.00 złożą w Spółce Świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, w których będą wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. Podstawa prawna - par. 28 ust. 1 pkt.1 załącznika nr 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na nieurzędowym rynku giełdowym. | |
