| Zarząd Energomontażu-Południe S.A. przekazuje do wiadomości projekt nowych zapisów dodanych do statutu spółki. Zapisy te będą przedmiotem obrad ZWZ Energomontażu-Południ S.A. o czym informujemy w raportach 12 i 13/2005. Po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: "§ 7a 1. Zarząd może na podstawie upoważnienia udzielonego w trybie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w okresie do dnia 20.06.2008 roku uchwalać podwyższenie kapitału zakładowego, łącznie o kwotę nie większą niż 8.250.000 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i następnych serii, z wyłączeniem serii D, obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne. 2. Warunkiem skuteczności uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału w sposób opisany w ust. 1, jest zgoda Rady Nadzorczej na przeprowadzenie danej emisji, w tym cenę emisyjną akcji ustaloną przez Zarząd. 3. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym będą emitowane w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze subskrypcji otwartej. Zarząd może zawrzeć umowę o subemisję inwestycyjną lub usługową. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części. 5. Posiadacze Akcji serii C i kolejnych uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, począwszy od dywidendy za rok w którym akcje serii C i kolejnych zostały wyemitowane." Uzasadnienie Podwyższenie kapitału w drodze kapitału docelowego ma na celu zwiększyć możliwość pozyskania środków po jak najbardziej korzystnym dla akcjonariuszy i Spółki koszcie. Scedowanie uprawnień na Zarząd pozwoli elastycznie dokonać wyżej wymienionych czynności przy jednoczesnym nadzorze przedstawicieli akcjonariuszy tj. Rady Nadzorczej. Pozwoli to również na korzystniejsze dostosowanie terminów przyszłych emisji do rozwoju i potrzeb Spółki. Dzięki tejże uchwale Zarząd Spółki będzie mógł pozyskać inwestora, którego wejście do Spółki zwiększy jej wartość i poprawi efektywność działania. Wybór inwestora strategicznego jest priorytetem. W wyniku bezpośrednich związków z dużą grupą branżową Spółka uzyska możliwość niższego kosztu pozyskania kapitałów, wyższą wiarygodność i szerszy dostęp do dużych przetargów i technologii. W przypadku nie objęcia części bąd¼ całej emisji przez inwestora branżowego Spółka będzie mogła skierować emisję do dużych inwestorów. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii C i kolejnych leży w interesie Spółki albowiem tylko w takim wypadku będzie mogło dojść do wykonania uprawnień pozwalających na realizację powyższych założeń. "§ 7b 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), poprzez udzielenie Zarządowi uprawnienia do emitowania nie więcej niż 90 000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii D w celu wykonania zobowiązania do wydania akcji posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.06.2005 roku ("Warranty"). 2. Posiadacze Akcji serii D uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, począwszy od dywidendy za rok, w którym akcje serii D zostały wyemitowane. 3. Prawo poboru Akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone. 4. Prawo objęcia Akcji serii D będzie przysługiwać posiadaczom Warrantów na następujących warunkach: 1) cena emisyjna akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych); 2) datę zapisów na akcje serii D określi Zarząd Spółki. 5. Termin wykonania prawa objęcia Akcji serii D upływa dnia 31.12.2009 roku." Uzasadnienie Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii D leży w interesie Spółki albowiem tylko w takim wypadku będzie mogło dojść do wykonania uprawnień nabytych przez osoby w wyniku realizacji programu motywacyjnego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Program ten ma na celu powiązanie części motywacyjnej wynagrodzeń kluczowych pracowników z wynikami osiąganymi przez Spółkę i tym samym wpłynięcie na wzrost jej wartości. | |
