| Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w Warszawie, poniżej przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.06.2006r. o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31: Proponuje się następującą treść uchwał: Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ............................... zaproponował kandydatury ...................................... i .................................... na członków Komisji Skrutacyjnej. ................................... i ................................ wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ....................................... – przewodniczący, ................................ – członek. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2005. Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia : § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2005 r., w skład którego wchodzą: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 27.616 tyś. zł. 3. rachunek zysków i strat za rok 2005, wykazujący zysk w wysokości 28.144 tyś. zł. 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2005, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 35.911 tyś. zł. 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2005, wykazujący zwiększenie stanu przepływów środków pieniężnych w wysokości netto 7.106 tyś. zł. 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ist. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2005r., w skład którego wchodzą: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 38.386 tyś. zł. 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2005, wykazujący zysk w wysokości 28.792 tyś. zł. 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2005, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 44.418 tyś. złotych. 5.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2005, wykazujący zwiększenie przepływów pieniężnych w wysokości 15.632 tyś. złotych. 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 8 W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 9 W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 10 W sprawie: udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 11 W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 12 W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdyna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Celinie Frydel - Burdyna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 13 W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 14 W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia: § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 15 W sprawie : przeznaczenia osiągniętego zysku przez Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A w roku 2005. Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia: § 1 Zysk Spółki w kwocie 28.144 tyś. zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych) przeznaczyć na pokrycie straty z lat przeszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponuje się następującą treść uchwały: Uchwała Nr 16 W sprawie: dalszego istnienia Spółki Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do dnia 2006.06.20 tj. dnia publikacji raportu nr 6/2006 wybrany przez Radę Nadzorczą audytor - "Wessly" Sp. z o.o. Auditing & Consulting ( o czym informowaliśmy raportem bieżącym nr 13/2005 z dnia 2005.06.28) nie zakończył badania sprawozdania finansowego i nie przekazał nam stosownego raportu. | |
