| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-03-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EUROFAKTR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przekazanie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 01.04.2006 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na wniosek akcjonariusza na dzień 01 kwietnia 2006 r. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 01.04.2006 r. w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: ….................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NUMER … NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 01.04.2006 r. w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Eurofaktor S.A. § 1 W związku z przeprowadzoną w trybie przewidzianym w § 8 Statutu konwersją 1.510.000 imiennych akcji serii E uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1, na akcje zwykłe na okaziciela Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia dokonać następującej zmiany w § 7 Statutu Spółki: § 7 pkt 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "4) 1.510.000 akcji na okaziciela serii E". § 2 Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: 1) § 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "2. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powołanych na wspólną kadencję " 2) w § 18 Statutu Spółki na końcu wprowadza się ust.3 o następującym brzmieniu: "3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu" § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-24 | Mirosław Nowicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-03-24 | Janusz Zimoch | Członek Zarządu | |||
