| Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 4, wpisanej pod numerem 0000115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 5 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2005 r., godz. 11.00 w Krakowie przy ul. Opolskiej 14 (Hotel Express by Holiday Inn). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2004 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2004 roku. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2004 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2004 roku; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2004 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 11. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Saskiej 4 do dnia 14 czerwca 2005 roku do godz. 15.30. Lista Akcjonariuszy oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. | |
