| Zgodnie z § 39 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki SPRAY S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPRAY S.A. odbędzie się dnia 18 września 2006 r. o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Polnej 7A. Porządek obrad: 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3/ sporządzenie i wyłożenie listy obecności, 4/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, oraz przyjęcie porządku obrad, 5/ przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 6/ podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji akcji serii I oraz emisji akcji serii J; wyłączenia prawa poboru w stosunku do emisji akcji serii H oraz serii J. Proponowany dzień prawa poboru dla akcji serii I: 6 listopada 2006 roku, 7/ podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji: akcji serii H, akcji serii I, praw poboru akcji serii I, praw do akcji serii I oraz akcji serii J, 8/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 §2 k.s.h., Zarząd SPRAY S.A. podaje do publicznej wiadomości dotychczasową i projektowaną treść Statutu Spółki: A. Aktualne brzmienie § 11 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki: "1. kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.586.332 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) złote i dzieli się na 2.293.166 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. 2. W Spółce wyemitowano: a) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od numeru 000000001 do numeru 000400000, b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od numeru 000000001 do numeru 000400000 c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od numeru 000000001 do numeru 000200000, d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od numeru 000000001 do numeru 000250000, e) 778.166 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii F o numerach od numeru 000000001 do numeru 000778166, g) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od numeru 000000001 do numeru 000015000 o wartości 2 (dwa) złote każda akcja" Proponowane brzmienie § 11 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki: "1. kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.186.332 (pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) złote i nie więcej niż 6.432.914 (słownie sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czternaści) złotych i dzieli się na nie mniej niż 2.593.166 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda i nie więcej niż 3.214.457 (słownie trzy miliony dwieście czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. 2. W Spółce wyemitowano: a) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od numeru 000000001 do numeru 000400000, b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od numeru 000000001 do numeru 000400000 c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od numeru 000000001 do numeru 000200000, d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od numeru 000000001 do numeru 000250000, e) 778.166 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii F o numerach od numeru 000000001 do numeru 000778166, g) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od numeru 000000001 do numeru 000015000, h) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od numeru 000000001 do numeru 000300000, i) nie więcej niż 573.291 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii I o numerach odpowiednio: od numeru 000000001 do numeru 000573291, j) nie więcej niż 50.000 (słownie pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach odpowiednio: od numeru 000000001 do numeru 000050000 o wartości 2 (dwa) złote każda akcja" B. Aktualne brzmienie § 12 ust. 3 Statutu Spółki: "3. Akcje serii D, E , F i G są akcjami na okaziciela" Proponowane brzmienie §12 ust. 3 Statutu Spółki" "3. Akcje serii D, E, F, G, H, I oraz J są akcjami na okaziciela." Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji SPRAY SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w Sekretariacie w siedzibie Spółki, przy Al. Armii Ludowej 14 do dnia 11 września 2006 do godziny 15.00 . Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 11 września 2006 r. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. | |
