| "Zarząd Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grabowie nad Prosną, przy ul. Kolejowej 3, wpisanej w dniu 30 kwietnia 2004 r. przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000205967, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 marca 2005 r. na godzinę 11:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Grabowie nad Prosną przy ul. Kolejowej 3 w biurze Zarządu Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennych świadectw depozytowych, najpó¼niej do dnia 23 lutego 2005 r. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust. 5 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie: "Z wyjątkiem składu Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, w przypadku wprowadzenia akcji Spółki przynajmniej jednej emisji do obrotu publicznego, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej zostanie powołany spośród osób spełniających kryteria niezależności. Członkowie niezależni nie mogą być osobami w jakikolwiek sposób powiązanymi ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej); w szczególności nie mogą być: a)jej pracownikami, krewnymi lub powinowatymi tych osób do drugiego stopnia, b)osobami powiązanymi z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ani krewnymi lub powinowatymi tych osób do drugiego stopnia." Proponowana zmiana: "Z wyjątkiem składu Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, w przypadku wprowadzenia akcji Spółki przynajmniej jednej emisji do obrotu giełdowego, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej zostanie powołany spośród osób spełniających kryteria niezależności. Członkowie niezależni nie mogą być osobami w jakikolwiek sposób powiązanymi ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej); w szczególności nie mogą być: a)jej pracownikami, krewnymi lub powinowatymi tych osób do drugiego stopnia, b)osobami powiązanymi z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ani krewnymi lub powinowatymi tych osób do drugiego stopnia." 6.Powzięcie uchwały w sprawie rozszerzenia Rady Nadzorczej o dwóch nowych członków. 7.Powzięcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 8.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez dodanie § 44a w brzmieniu: "Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy". 9.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez dodanie do § 5 punktu 51 w brzmieniu: "magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C)." 10.Powzięcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11.Wolne głosy i wnioski. 12.Zamknięcie obrad." | |
