| Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie , numer KRS: 0000073310, informuje, że w dniu 06 marca 2008 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały w sprawie programu opcji menadżerskich w Spółce: UCHWAŁA 22/2008 RADY NADZORCZEJ ZPC "MIESZKO" S.A. W WARSZAWIE z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia propozycji Zarządu dotyczącej zmiany Uchwały nr 4/2004 NWZ ZPC "Mieszko" S.A. z dnia 3 lutego 2004 r. Działając na podstawie § 16 ust 2 pkt. Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza propozycję Zarządu dotyczącą zmiany Uchwały nr 4/2004 NWZ ZPC "Mieszko" S.A. z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii F, G i H, zmienionej Uchwałą ZWZ ZPC "Mieszko" S.A. nr 18/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. oraz Uchwałą NWZ ZPC "Mieszko" S.A. nr 3/2006 z dnia 20 pa¼dziernika 2006 r., której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2008 Uchwała nr …/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. w Warszawie odbytego w dniu …………….. 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii F, G i H, zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. nr 18/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. nr 3/2006 z dnia 20 pa¼dziernika 2006 r. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. ("Spółka") postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 4/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii F, G i H zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. nr 18/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. nr 3/2006 z dnia 20 pa¼dziernika 2006 r. - zwanej dalej Uchwałą. Zmienia się § 20 Uchwały, w ten sposób, że: 1. Dotychczasowa treść §20 zostaje oznaczona, jako pkt 1 § 20 Uchwały. 2. W § 20 Uchwały dodaje się nowy pkt 2 o następującym brzmieniu: "§ 20 W przypadku, gdy przed zbyciem obligacji przez Powiernika uczestnikom Programu Opcji, zostanie uchylona uchwała nr 5/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Serii F, G i H oraz zmian Statutu Spółki, zmieniona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. nr 19/2004 z dnia 25 czerwca 2004 oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. w Warszawie nr 4/2006 z dnia 20 pa¼dziernika 2006 r., Spółka niezwłocznie po uchyleniu tej chwały wykupi Obligacje w celu ich umorzenia." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Warszawa, 6 marca 2008 r. UCHWAŁA 23/2008 RADY NADZORCZEJ ZPC "MIESZKO" S.A. W WARSZAWIE z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia propozycji Zarządu dotyczącej uchylenia Uchwały nr 5/2004 NWZ ZPC "Mieszko" S.A. z dnia 3 lutego 2004 r. Działając na podstawie § 16 ust 2 pkt. 9 i 14 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza propozycję Zarządu dotyczącą uchylenia Uchwały nr 5/2004 NWZ ZPC "Mieszko" S.A. z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Serii F, G i H oraz zmian Statutu Spółki, zmienionej uchwałą ZWZ ZPC "Mieszko" S.A. nr 19/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. oraz Uchwałą NWZ ZPC "Mieszko" S.A. nr 4/2006 z dnia 20 pa¼dziernika 2006 r. oraz zmiany statutu spółki, której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/2008 Uchwała nr …/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. w Warszawie odbytego w dniu …………….. 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 5/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Serii F, G i H oraz zmian Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. nr 19/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. nr 4/2006 z dnia 20 pa¼dziernika 2006r oraz zmian statutu spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. ("Spółka") postanawia uchylić uchwałę nr 5/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Serii F, G i H oraz zmian Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. nr 19/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. nr 4/2006 z dnia 20 pa¼dziernika 2006r. §2 W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały, skreśla się §6a Statutu Spółki o następującym brzmieniu: "§ 6a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3.lutego 2004 r. o kwotę 2.150.841 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden) złotych, w drodze emisji: a) 716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, b) 716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz b) 716.947 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A, B i C z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr. 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3.02.2004r r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki" § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA 24/2008 RADY NADZORCZEJ ZPC "MIESZKO" S.A. W WARSZAWIE z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 2 lutego 2004 r. (wraz z pó¼niejszymi zmianami) w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki Rada Nadzorcza ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Uchyla Uchwałę Rady Nadzorczej spółki ZPC "Mieszko" S.A. z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej Spółki zmienioną następnie Uchwałą RN z dnia 8 czerwca 2004 r., Uchwałą RN Nr 27/2006 z dnia 13 pa¼dziernika 2006 r. oraz Uchwałą RN Nr 38/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uchylenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 5/2004 NWZ ZPC "Mieszko" S.A. z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Serii F, G i H oraz zmian Statutu Spółki, zmienionej uchwałą ZWZ ZPC "Mieszko" S.A. nr 19/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. oraz Uchwałą NWZ ZPC "Mieszko" S.A. nr 4/2006 z dnia 20 pa¼dziernika 2006 r. § 3 Uchwałę podjęto - ........................... głosami "za" .......................... głosów "wstrzymujących się" .......................... głosów "przeciw" | |
