| Zarząd 7bulls.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2005 roku w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70 o godzinie 10.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. - Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004 oraz sprawozdania z badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. - Podziału zysku za 2004 rok - Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. - Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2004 roku. - Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004; - Wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005; - Sprzedaży nieruchomości; 7. Zamknięcie obrad. Zarząd 7bulls.com S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Nadarzynie Al. Katowicka 70, świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa można składać w godzinach od 10.00 do 16.00. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w Nadarzynie Al. Katowicka 70, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. | |
