| Zarząd "ATLANTIS" S.A. w Warszawie zwołuje na dzień 14 września 2006 roku, godz. 14.00 w Warszawie przy ul. Wagonowej 12, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał w sprawach: a) dalszego istnienia Spółki, b) pokrycia straty z lat ubiegłych częściowo w wysokości 8.060.000,- PLN poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 457 § 2 ksh, o kwotę 8.060.000,- PLN, przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji o kwotę 0,65 PLN, z kwoty 1,00 PLN, do kwoty 0,35 PLN, natomiast w pozostałej części pokryć z funduszu zapasowego Spółki w kwocie 32.885.528,54 PLN, c) obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia straty w wysokości 8.060.000,- PLN, tj. obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.060.000,- PLN, z kwoty 12.400.000,- PLN, do kwoty 4.340.000,- PLN, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji o kwotę 0,65 PLN, z kwoty 1,00 PLN, do kwoty 0,35 PLN, bez jakichkolwiek wypłat na rzecz akcjonariuszy. d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 8.680.000,- PLN do 13.020.000,- PLN, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, w ilości odpowiednio od 24.800.000 akcji do 37.200.000 akcji, o wartości nominalnej 0,35 PLN każda, z pozbawieniem w całości prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, e) dematerializacji oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, f) zmiany § 6 ustęp 1 Statutu Spółki. 4. Zamknięcie obrad. Proponowana zmiana Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie: § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.400.000,- złotych (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 12.400.000 (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1.00 PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja". Proponowane brzmienie: § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.020.000,- złotych (słownie: trzynaście milionów dwadzieścia tysięcy złotych) i nie więcej niż 17.360.000,- złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 37.200.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście tysięcy) i nie więcej niż 49.600.000 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,35 PLN (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda akcja". Z poważaniem, Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych Maciej Chrostowski | |
