| Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000004483, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. (ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z pó¼n. zm.) oraz § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209, poz. 1744), zwołuje na dzień 1 grudnia 2006 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDMSA, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Kanoniczej 16 (sala konferencyjna w hotelu "Copernicus"), 31 – 002 Kraków. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki. 7.Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. 8.Powzięcie uchwały w sprawie podziału akcji. 9.Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Statutu w związku z podziałem akcji. 10.Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 11.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki, stosownie do treści art. 402 § 2 k.s.h. podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki: a)w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Brzmienie dotychczasowe: "§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.650.000 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 7.650.000 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, z których 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "A", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "B", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "C", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda." Proponowane brzmienie Statutu: "§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.068.931 (dziewięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) złotych i dzieli się na 9.068.931 (dziewięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji na okaziciela, z których 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "A", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "B", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "C", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.418.931 (jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) stanowią akcje na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda". b)w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie podziału akcji Brzmienie dotychczasowe: " § 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.068.931 (dziewięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) złotych i dzieli się na 9.068.931 (dziewięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji na okaziciela, z których 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "A", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "B", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "C", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.418.931 (jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) stanowią akcje na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda". Brzmienie proponowane: "§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 90.689.310 (dziewięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć) złotych i dzieli się na 90.689.310 (dziewięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji na okaziciela, z których 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje na okaziciela serii "A", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "B", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "C", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 14.189.310 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć) stanowią akcje na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda". Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA informuje, stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538), art. 406 § 2 i 3 k.s.h. i § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, iż warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami w/w ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebrania ich przed jego ukończeniem. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki (Mały Rynek 7, 31 – 041 Kraków), co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 listopada 2006 r. do godziny 17.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30. | |
