| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2005 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RESBUD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| RESBUD S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2005 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy al. Piłsudskiego 32 w Rzeszowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad 7. Przedstawienie przez Zarząd: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004 9. Dyskusje 10. Podjęcie uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 - przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych - pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2004 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2004 - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 12. Zmiany w Statucie Spółki 13. Zamknięcie obrad Stosownie do wymogów art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki Art. 1 - Obecna treść: Spółka działa pod firmą:Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swojego przedsiębiorstwa skrótu :"RESBUD" S.A. Nowa treść: Spółka działa pod firmą:RESBUD Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swojego przedsiębiorstwa skrótu:RESBUD S.A. Podstawa prawna: par.28 ust.1 pkt.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej CeTO S.A. z dnia 30 pa¼dziernika 2001 r. - Regulamin Obrotu | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RAPORT BIEŻĄCY NR 21.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Resbud SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| RESBUD | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 35-959 | Rzeszów | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Piłsudskiego 32 | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-17) 86 22 448 | (0-17) 86 23 995 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-19 | Jacek Pięta | Dyrektor Naczelny/Prezes Zarządu | |||
