| Zarząd MacroSoftu Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 399 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 września 2006 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie Uchwały nr 1 w sprawie zmiany nazwy firmy; 6. Podjęcie Uchwały nr 2 w sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A. poprzez uchylenie §1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "1. Nazwa Spółki brzmi: "MacroSoft" Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu: "MacroSoft" S.A." i nadaje mu się nowe brzmienie: "1. Nazwa Spółki brzmi: __________ Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: "__________ " S.A." 7. Podjęcie Uchwały nr 3 w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje: • właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia; • właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu należy wymienić numery akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia; • właścicielom akcji zdematerializowanych, którzy złożyli w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym w znaki opłaty skarbowej w kwocie 15 złotych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych art. 407 k.s.h. | |
