| Zarząd Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2005 roku, na godz. 10.30, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Rakowickiej 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2004. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2004. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2004. 7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2004. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków, które zostaną zgromadzone w kapitale zapasowym w wyniku przeprowadzenia XI emisji akcji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Deutsche Bank PBC SA za rok obrotowy 2004. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Banku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Banku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Banku za rok obrotowy 2005. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej Banku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka/członków Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy 2005 i lata następne. 18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących. 19. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie Deutsche Bank PBC S.A. z dnia 30 września 1991 roku (tekst jednolity z dnia 30 marca 2005 roku), Zarząd Banku podaje do wiadomości ich treść z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących: § 3 ust. 2 w brzmieniu: "2. Siedzibą Banku jest miasto Kraków." otrzymuje brzmienie: "2. Siedzibą Banku jest miasto Warszawa". * * * Zarząd Deutsche Bank PBC S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 i 11 Ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) przysługuje: - właścicielom akcji imiennych, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA, - właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Banku najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZA ważne przynajmniej do dnia odbycia tego Zgromadzenia włącznie – imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi lub świadectwo depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. i nie odbiorą tych świadectw przed zakończeniem ZWZA. Świadectwa depozytowe będą przyjmowane w Biurze Zarządu Deutsche Bank PBC S.A., Kraków, ul. Rakowicka 7, do dnia 17 czerwca 2005 roku włącznie, w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 16.30. Zarząd Banku informuje, że w związku z trwającym procesem wycofania akcji Banku z publicznego obrotu papierami wartościowymi w przypadku wycofania akcji Banku z publicznego obrotu papierami wartościowymi i materializacji wycofanych akcji z akcji na okaziciela na akcje imienne - wyżej wskazane zasady uczestnictwa w ZWZA ulegną zmianie, a mianowicie osobami uprawnionymi do uczestniczenia w ZWZA – zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 Ustawy Prawo bankowe - będą akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA. Powyższe wymogi dotyczące prawa uczestniczenia w ZWZA są bezwzględnie wiążące. Brak ich realizacji przez akcjonariusza wyklucza możliwość jego udziału w ZWZA. Lista akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w ZWZA zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA, Kraków, ul. Rakowicka 7 w godzinach od 9.00 do 16.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby działające w imieniu osób prawnych winny okazać oryginał wyciągu z właściwego rejestru, potwierdzający ich umocowanie do działania. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Deutsche Bank PBC S.A prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości. | |
