| Zarząd LEASCO S.A. przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 marca 2008 roku, zgodnie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 10/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie nabycia akcji własnych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany §7 Statutu Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Ad.5 Pełnomocnik Akcjonariusza Towarzystwo Inwestycji Przemysłowych sp. z o.o. oświadczył, że zaproponowany projekt uchwały nie odpowiada przesłankom zawartym w art. 397 K.s.h. i zgłosił poprawkę do zaproponowanego projektu tekstu uchwały w brzmieniu: "Akcjonariusze Spółki mając na względzie ogólną sytuację Spółki, pomimo nie wystąpienia przesłanek wynikających z art. 397 K.s.h. postanawiają o dalszym istnieniu Spółki." Przewodniczący poddał poprawkę pod głosowanie, która w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie i w tej sytuacji Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o treści: "Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2008 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Akcjonariusze Spółki mając na względzie ogólną sytuację Spółki, pomimo nie wystąpienia przesłanek wynikających z art. 397 K.s.h. postanawiają o dalszym istnieniu Spółki" Powyższa uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ad. 6 – NWZ LEASCO S.A. podjęło następujące Uchwały: Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Odwołuje się Panią Ewę Teresę Spychalską z funkcji Członka Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Odwołuje się Pana Zdzisława Bosaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Powołuje się Pana Władysława Dziwińskiego na Członka Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Powołuje się Pana Andrzeja Tadeusza Zająca na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Powołuje się Pana Celestyna Podgórskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Powołuje się Pana Henryka Kondzielnika na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Powołuje się Pana Zdzisława Bosaka na Członka Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Powołuje się Pana Dominika Gralkę na Członka Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad.7 NWZ LEASCO S.A. podjęło następująca uchwałę: Uchwała numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2008 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 10/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie nabycia akcji własnych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna działając na podstawie §22 Statutu uchwala co następuje: Uchyla się uchwałę nr 10/2007 z dnia 29 marca 2007r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej w sprawie nabycia akcji własnych. Protest przeciwko powyższej uchwale zgłosił jeden z akcjonariuszy Spółki. Ad.8 . Pełnomocnik Akcjonariusza Towarzystwo Inwestycji Przemysłowych sp. z o.o. zgłosił poprawkę do zaproponowanego projektu tekstu uchwały numer 11 w brzmieniu: - zastąpić wyraz "Katowice" wyrazem "Gliwice", - dodać §2 uchwały w brzmieniu: "Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu," - dotychczasowemu oznaczeniu "§2" nadać oznaczenie "§3". Po przyjęciu poprawek Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały numer 11 o treści: "Uchwała numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2008 roku w sprawie: zmian siedziby spółki i zmiany §2 Statutu. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1. 1. Przenosi się siedzibę spółki z Warszawy do Gliwic. 2. §2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Siedzibą Spółki są Gliwice". §2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców." Powyższa Uchwała została podjęta przez NWZ LEASCO S.A. Ad.9 Pełnomocnik Akcjonariusza Towarzystwo Inwestycji Przemysłowych sp. z o.o. zgłosił poprawki do zaproponowanego projektu tekstu uchwały numer 12 o treści: - aby w tytule II projektu uchwały numerację ustępów "6 do 10" zastąpić numeracją "5 do 9", - aby w ustępie 5, po poprawce, cyfrę "2008" zastąpić cyfrą "2011". Po przeprowadzeniu głosowania Pełnomocnik Akcjonariusza Towarzystwo Inwestycji Przemysłowych sp. z o.o. ponownie zgłosił następujące poprawki do zaproponowanego projektu tekstu uchwały numer 12 o treści: - aby w tytule III projektu uchwały numerację ustępów "11 do 19" zastąpić numeracją "1 do 9", - aby w tytule IV projektu uchwały numerację ustępów "20 do 21" zastąpić numeracją "1 i 2", - aby w tytule V projektu uchwały skreślić numerację ustępu "22", - aby w tytule III w ustępie 2, po poprawce, wyraz "tysięcy" zastąpić wyrazem "milionów", - aby w tytule V projektu uchwały skreślić wyraz "tysięcy". Po przyjętych poprawkach Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały numer 12 w brzmieniu: Uchwała numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.03.2008 roku w sprawie: emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448 - 453 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 ustawy o obligacjach oraz §9 Statutu Spółki stanowi co następuje: I. CELE ORAZ UMOTYWOWANIE UCHWAŁY 1. Celem poniższej uchwały jest emisja obligacji serii A zamiennych na Akcje serii E Spółki, które zostaną zaoferowane obligatariuszom Spółki posiadającym obligacje zamienne serii A celem wykupu tych obligacji. 2. Poniższa uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma umożliwieniu wznowienia działalności Spółki. II. OBLIGACJE SERII A ZAMIENNE NA AKCJE E EMISJI 1. Emituje się łącznie nie więcej niż 1.500.000.000 /jeden miliard pięćset milionów/ Obligacji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,01 złoty /jeden grosz/ i cenie emisyjnej wynoszącej 0,04 złoty /cztery grosze/ każda, zamiennych na Akcje na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,01 zł /jeden grosz/ każda. Określa się minimalną liczbę Obligacji Serii A, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku /próg emisji/ na poziomie 1.000.000.000 /jednego miliarda/ obligacji. 2. Obligatariusze Obligacji Serii A zamiennych na Akcje serii E uprawnieni są według swojego wyboru do: a. zamiany obligacji na Akcje Spółki Serii E, albo, b. wykupu obligacji za ich wartość nominalną. 3. Obligacje Serii A nie będą posiadać formy dokumentu /obligacje zdematerializowane/ i będą obligacjami niezabezpieczonymi. 4. W przypadku zamiany Obligacji Serii A na Akcje Serii E, Spółka wyda obligatariuszom Akcje Spółki Serii E. 5. Wykup obligacji przez Spółkę nastąpi nie pó¼niej niż do dnia 31 grudnia 2011 roku, przy czym w każdym czasie obligatariusz może zażądać wykupu obligacji poprzez zamianę ich na Akcje Spółki Serii E, z tym zastrzeżeniem, że zamiana obligacji na akcje następować będzie nie częściej niż dwanaście razy w roku kalendarzowym w terminach wskazanych przez Zarząd w szczegółowych warunkach emisji Obligacji Serii A. 6. Na każdy 0,01 zł (jeden grosz) wartości nominalnej Obligacji Serii A przypada 0,01 zł (jeden grosz) wartości nominalnej Akcji Serii E co oznacza, że na każdą Obligację Serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) przypadnie jedna (1) Akcja Serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 7. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji Serii A na Akcje Serii E wynosić będzie 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych). 8. Obligacje Serii A winny zostać zaoferowane w terminie nie pó¼niejszym niż sześć /6/ miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały. 9. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, szczegółowych warunków emisji Obligacji Serii A nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności: a. terminów wypłaty odsetek od Obligacji Serii A, b. terminów, w których dokonywana będzie zamiana Obligacji Serii A na Akcje Serii E, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały, c. zasad zaoferowania Obligacji Serii A w sposób umożliwiający dokonywanie obrotu Obligacjami na rynku regulowanym. III. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i określić jego wartość na kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji Akcji na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, w liczbie nie większej niż 1.500.000.000 (jeden miliard pięćset milionów) akcji. Akcje Serii E będą miały charakter akcji zdematerializowanych. 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E obligatariuszom Obligacji Serii A. 4. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii E upływa w dniu 31 marca 2009 roku. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E są obligatariusze Obligacji Serii A. 5. Na każdy 0,01 zł (jeden grosz) /0,01/ wartości nominalnej Obligacji Serii A przypada 0,01 zł (jeden grosz) /0,01/ wartości nominalnej Akcji Serii E. Na każdą Obligację Serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) przypadnie 1,00 (jedna) Akcja Serii o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 0,04 zł (cztery grosze). 6. Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie jeżeli zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych nie pó¼niej niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. 7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Obligacji Serii A oraz Akcji Serii E, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E oraz Obligacji Serii A w całości. 8. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii E. 9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. IV. 1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji Serii E Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji Serii E. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a.dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na którym notowane są akcje Spółki. b.zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). V. W §7 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 – 5 w następującym brzmieniu: "4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.500.000.000 (jeden miliard pięćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. 5. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 marca 2009 roku." Powyższa Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO S.A. | |
