| Zarząd Spółki MUZA SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 §1 ksh oraz §10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2005 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w lokalu Spółki przy ul. Marszałkowskiej 8 w Warszawie. Akcjonariusze chcący wziąć udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zobowiązani są stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. złożyć imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w siedzibie Spółki w terminie do 17 czerwca 2005 r. do godziny 16.00 pod rygorem nie dopuszczenia do uczestnictwa w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. (uchwała nr 1) 5.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2004 r. oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku, (uchwała nr 2) 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2004 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych (uchwała nr 3) 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału/przeznaczenia zysku za 2004 r. ew. wyznaczenie dnia dywidendy (uchwała nr 4) 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MUZA SA z działalności grupy kapitałowej w 2004 r. (uchwała nr 5) 9.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej MUZA SA z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 (uchwała nr 6) 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA SA za rok 2004 r. (uchwała nr 7) 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. (uchwała nr 8-10) 12.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. (uchwała nr 11). 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. (uchwała nr 12-17). 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – punkt wprowadzony do porządku obrad na wniosek akcjonariusza Jupiter NFI S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 r. (uchwała nr 18-19) 15.Przedstawienie informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego (uchwała nr 20) 16.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę począwszy od 1 stycznia 2006 r. sprawozdań finansowych zgodnie z MSR 17.Wolne wnioski 18.Zamknięcie obrad | |
