| Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu (Spółka) podaje do publicznej wiadomości tekst uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2006 roku. Uchwała nr 4/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005, obejmujące przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłego rewidenta: Moore Stephens Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy. -------------------------------------------------------------------------------------------- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------------------------------------------- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 220 704 508 złoty 66 groszy, ------------------------------------------------------------------------------------------ c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący wynik finansowy (zysk) netto w kwocie 7 083 150 złote 64 grosze, ---------------------------------------------------- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. ------------- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na kwote 1 829 118 złotych 94 grosze. --------------------------- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 5/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku., zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej i zapoznaniu się z przedłożoną przez Radę oceną działalności Spółki za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku, zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie. ----------------------------------------------------------- 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 7/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej co do sposobu przeznaczenia zysku za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie w kwocie 7 083 150 złote 64 grosze, w całości na kapitał zapasowy Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Rosnowskiemu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Stanisławowi Rosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Łuczkowskiemu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Łuczkowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawluk 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawluk z wykonania obowiązków w roku 2005. --------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 12/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Rusak 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Rusak z wykonania obowiązków w roku 2005. ------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania obowiązków w roku 2005. ---------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Konopko 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Konopko z wykonania obowiązków w roku 2005. ----------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Zubek 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Zubek z wykonania obowiązków w roku 2005.------ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pelc. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu, na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Pelc z wykonania obowiązków w roku 2005.------------------------------------ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 17/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: powołania do składu Zarządu Stanisława Rosnowskiego. 1. Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji Prezesa Zarządu Pana Stanisława Rosnowskiego. Powołanie następuje z dniem 22 czerwca 2006 roku na okres dwuletniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007. ------------------------------------------------------------------ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 18/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: powołania do składu Zarządu Zbigniewa Łuczkowskiego. ------------------------------------------------ 1. Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Łuczkowskiego. Powołanie następuje z dniem 22 czerwca 2006 roku na okres dwuletniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007. ----------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10 (split akcji). Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu stanowi, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Postanawia się o podziale dotychczasowych akcji Spółki (Split akcji) w stosunku 1/10, a tym samym o zmianie wartości nominalnej akcji Spółki. Wartość nominalną akcji wynoszącą obecnie 10 zł (dziesięć złotych) za każdą akcję ustala się na 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję. ----------------------- 2. Każdą z dotychczas wyemitowanych akcji Spółki serii A, B, C i D o wartości nominalnej po 10 zł (dziesięć złotych) dzieli się i wymienia na 10 akcji o tożsamych prawach i obowiązkach oraz wartoścnominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. ------------------------------------------------------ 3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki. ---------------- 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 20/6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zmiany treści § 7 ust 1 i 2 oraz 4 Statutu Spółki (w związku z podziałem akcji). Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elstar Olis Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu stanowi, co następuje. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. oraz § 19 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. § 7 ust 1 – 2 oraz ust 4 w dotychczasowym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------- "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 43.830.010,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziesięć złotych,, ale nie więcej niż 48.212.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: --------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 2.883.000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, ---------------------------------------------------------------- 2) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) nie więcej niż 438.200 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. ---------------------------------------------------------------- 4. Na podstawie Uchwały Nr 3/03/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2004 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- otrzymuje brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 43.830.010,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziesięć złotych, ale nie więcej niż 48.212.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: --------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 28.830.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, ----------------------------------------------------------------- 2) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) nie więcej niż 4.382.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. --------------------------------------------------------------------- 4. Na podstawie Uchwały Nr 3/03/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2004 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. ------------------------------------------------------------------------------- § 2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. ----------------------------------------------------------- § 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 3 niniejszej uchwały. ----------------------------------------------------- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | |
