| Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 25 kwietnia 2005 roku: Uchwała nr 1/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2004 rok Na podstawie § 14 pkt. 1 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Banku za 2004 rok składające się z: - bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.807.860.491,48 PLN (słownie: dwadzieścia jeden miliardów osiemset siedem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złoty czterdzieści osiem groszy), - rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem w kwocie 185.175.947,94 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze ), - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego dodatnie przepływy pieniężne netto za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku w kwocie 1.677.150.555,15 PLN (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych piętnaście groszy ) - zestawienia zmian w kapitale własnym - informacji dodatkowej, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2004 roku Na podstawie § 14 pkt. 1 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z oceny sprawozdania finansowego za 2004 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2004 roku Na podstawie § 14 pkt. 1 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z oceny sprawozdania finansowego za 2004 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie podziału zysku za 2004 rok Na podstawie § 14 pkt 2 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto za rok obrotowy 2004, który wyniósł 185.175.947,94 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze ) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego i funduszu ogólnego ryzyka na pokrycie strat z lat ubiegłych Na podstawie § 39 i § 41 Statutu Kredyt Banku S.A. oraz w związku z Uchwałą nr 4/2004 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 21 kwietnia 2004 uchwala się co następuje: § 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2004 wykazuje stratę z lat ubiegłych w wysokości 588.922.654,00 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote), która zostaje pokryta w następujący sposób: Kwota w wysokości 185.175.947,94 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) stanowiąca zysk netto za rok obrotowy 2004, zgodnie z projektem Uchwały 4/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z 25 kwietnia 2005 roku w sprawie podziału zysku za 2004 rok – przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych. Kwota w wysokości 350.909.843,19 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote dziewiętnaście groszy) - zostaje pokryta z kapitału zapasowego. Kwota w wysokości 52.836.862,87 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) zostaje pokryta z funduszu ogólnego ryzyka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Kroker-Jachiewicz za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Kroker-Jachiewicz, Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fedele Di Maggio za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Fedele Di Maggio, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Guy Libot za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Guy Libot, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bohdanowi Mierzwińskiemu za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Bohdanowi Mierzwińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Sewerynik za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Izabeli Sewerynik, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 do dnia 3 listopada 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Witkowskiemu za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andrzejowi Witkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Krawczykowi za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Krawczykowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 do 6 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andre Bergen za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andre Bergen, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Francois Florquin za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Francois Florquin, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Philippe Guiral za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Philippe Guiral, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 do 6 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Feliksowi Kulikowskiemu za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirk Mampaey za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Dirk Mampaey, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Michałowskiemu za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Noga za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Adamowi Noga, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Toczkowi za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Józefowi Toczkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marko Voljc za rok obrotowy 2004 Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Marko Voljc, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2004 rok Na podstawie Art. 55 w związku z Art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591) uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2004 rok składające się z: - skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.670.731.069,88 PLN (słownie: dwadzieścia jeden miliardów sześćset siedemdziesiąt milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku zamykającego się zyskiem netto w kwocie 185.175.947,94 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze ), - skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego dodatnie przepływy pieniężne netto za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku w kwocie 1.653.248.395,24 PLN (słownie: jeden miliard sześćset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), - zestawienia zmian w kapitale własnym, - informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 23/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2004 rok Na podstawie Art. 55 w związku z Art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591) uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 24/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku W sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości § 1 Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. postanawia, iż sprawozdania finansowe Kredyt Banku S.A. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, stosownie do postanowień art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w brzmieniu ustalonym w art. 1 pkt 7 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. Uchwała nr 25/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku W sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 14 pkt. 7 Statutu Kredyt Banku S.A uchwala się co następuje: § 1 W Statucie Kredyt Banku S.A. wprowadza się następujące zmiany: a) w § 24 ust. 1 dodaje się punkt 11) w brzmieniu: "11) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy." b) w § 44 dodaje się § 44a w brzmieniu: " 1. Zarząd Banku jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. 2. Zarząd Banku może podjąć uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wysokość zaliczki określa Zarząd kierując się przewidywaną na koniec roku obrotowego wysokością zysku. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 3. Dzień ustalenia prawa do zaliczki, czyli dzień według którego określa się listę akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz termin rozpoczęcia wypłat, ustala Zarząd. " c) § 46 otrzymuje brzmienie: "Bank prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości." § 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. Uchwała nr 26/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Kredyt Banku S.A. ("Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"). § 1. 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje i zobowiązuje się do stosowania w działalności Kredyt Banku S.A. zasad ładu korporacyjnego –" Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" 2. Treść "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" oraz oświadczenie Banku w sprawie stosowania poszczególnych zasad zamieszczono w załączniku nr 1 do uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 27/2005 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Banku § 1. Walne Zgromadzenie Kredyt Bank S.A. niniejszym powołuje Radę Nadzorczą w składzie: 1. Andre Bergen 2. Rita Docx 3. Frans Florquin 4. Feliks Kulikowski 5. Marek Michałowski 6. Adam Noga 7. Marco Voljc 8. Józef Toczek 9. Andrzej Witkowski § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Ponadto Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 207.746.260 akcji tj. 76,47 % kapitału zakładowego Banku. W związku z Art. 148 par. 3 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zarząd Banku podaje do wiadomości, że zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 25 kwietnia 2005 roku Akcjonariuszem uprawnionym do 5% i więcej głosów na WZA był: KBC Bank NV – 203.744.160 głosów – 75,00% Jednocześnie informujemy, że akcjonariusz nie ma obowiązku uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu wszystkimi posiadanymi akcjami. | |
