PRÓCHNIK - RB 22/2008 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A. 19 marca 2008 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-11

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 22/2008 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A. 19 marca 2008 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A. zwołane na dzień 19 marca 2008 roku. UCHWAŁA Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 19 marca 2008 r. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ……………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr ……… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 19 marca 2008 r. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi p o s t a n a w i a przyjąć następujący porządek obrad: a)Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. b)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. c)Wybór Komisji Skrutacyjnej. d)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 regulaminu Walnego Zgromadzenia. e)Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli rezygnację. f)Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie: zmiany §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : §1 Zmienia się treść Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A w Łodzi w ten sposób, że w § 15 pkt 3 dodaje się ppkt. f) o następującym brzmieniu: "oświadczenie kandydata, iż nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wskazane w przepisie art. 387 kodeksu spółek handlowych, tzn. że nie jest członkiem zarządu spółki, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu, zatrudnionym w spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, osobą, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu spółki albo likwidatorowi, członkiem zarządu lub likwidatorem spółki lub spółdzielni zależnej w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr …  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Przemysława Andrzejaka, który złożył rezygnację. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : §1 Powołać do składu Rady Nadzorczej ……………………………………… §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Roberta Serafińskiego, który złożył rezygnację. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : §1 Powołać do składu Rady Nadzorczej ……………………………………… §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PRÓCHNIK S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce Piotra Truszkowskiego, który złożył rezygnację. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : §1 Powołać do składu Rady Nadzorczej ……………………………………… §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-11 Jacek Pudło Mikołaj Habit Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu