| Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o zwołaniu na dzień 21 kwietnia 2008 r. o godz.14.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opcji menadżerskich. 7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. 8.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. 9.Zmiana Statutu Spółki. 10.Wolne głosy i wnioski. 11.Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy składać do dnia 13 kwietnia 2008 r., w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Fortecznej 19 A. Jednocześnie Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 kwietnia 2008 r.: Zmiany Statutu Spółki: §5(1) dotychczasowe brzmienie: -, projektowana zmiana: 1.Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż o 64.500,00 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset ) złotych poprzez emisję nie więcej niż 64.500 (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 2.Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. 3.Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej. 4.Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 r., §14 ust.5 dotychczasowe brzmienie: Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie może być w szczególności uznana osoba, która: 1) była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem, 2) była audytorem Spółki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem, 3) która, pośrednio lub bezpośrednio, otrzymywała w ostatnim roku przed powołaniem wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług, co miałoby istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji, 4) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 1% akcji Spółki, 5) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki., projektowana zmiana: usunięcie ust.5 §14. Zarząd TELL S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 10 marca 2008 r. uchwałę, w której zaakceptowała przedstawiony wyżej porządek obrad oraz projektowane zmiany statutu Spółki. | |
