| Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przekazuje uchwały, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzene Spółki w dniu 29 sierpnia 2006 roku. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Leszka Koziorowskiego. Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Panią Barbarę Kołakowską, 2. Pana Zbigniewa Króla, 3. Panią Urszulę Stall. Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 150 poz. 9624 z dnia 3 sierpnia 2006 r. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok obrotowy 2005. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok obrotowy 2005, w tym: - zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 201.145 tys. PLN, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.454 tys. PLN, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.036 tys. PLN, - skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.267 tys. PLN, - informację dodatkową. Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" w roku obrotowym 2005. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 55.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" w roku obrotowym 2005. | |
