| Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A., postanawia: 1. Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A. postanawia: 1. Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 obejmujące: a. bilans za rok obrotowy 2004, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 72.498.502,01 PLN. b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.237.653,64 PLN. c. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku o kwotę 2.535.078,22 PLN. d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku o kwotę 2.237.653,64 PLN. e. informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A., postanawia: 1. Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A. postanawia: 1. Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 obejmujące: a. skonsolidowany bilans za rok obrotowy 2004 sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 82.109.351,92 PLN. b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3.923.848,46 PLN. c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku o kwotę 2.819.742,62 PLN . d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku o kwotę 3.923.848,46 PLN. e. informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A., w związku ze znacznym wzrostem kursu waluty polskiej względem dolarów amerykańskich, postanawia: 1.W zdaniu pierwszym uchwały wykreślić jego postanowienia od słów "w dniu wypłaty takiego wynagrodzenia" i wstawić w ich miejsce zwrot "w dniu podjęcia uchwały". 2.Do treści uchwały dodać zdanie w brzmieniu. "Warunkiem podwyższenia wynagrodzenia jest wypracowanie przez Spółkę, zysku netto w wysokości prognozowanej w budżecie zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej". 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem pkt. 1, którego postanowienia są obowiązujące od dnia 1 stycznia 2005 r. Uchwała Nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2004. Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A. postanawia: 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2004 w kwocie 2.237.653,64 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
