| Zarząd Polcolorit S.A. (dalej: Spółka) na podstawie par. 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 r., Nr 209, poz. 1744) przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: ZWZA) Spółki w dniu 23 czerwca 2006 roku: Uchwała Nr 1 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana Zbigniewa Panasiewicza Uchwała Nr 2 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany porządku obrad Na podstawie § 11 ust. 5 Statutu Spółki ZWZA uchwaliło usunięcie spod obrad ZWZA punktu 14 lit. b porządku obrad o następującej treści: "Skreśla się §6 ust. 3 Statutu o treści: "Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy"." Uchwała Nr 3 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej ZWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. Uchwała Nr 4 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Barbara Dzwola, 2. Monika Kielan-Piotrowska, 3. Witold Pandel Uchwała Nr 5 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej ZWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Jadwiga Gąska , 2. Magdalena Pandel, 3. Katarzyna Duczkowska Uchwała Nr 6 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA przyjęło porządek obrad ustalony i ogłoszony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 maja 2006 roku Nr 103, pozycja 6559, z uwzględnieniem Uchwały ZWZA nr 2. Uchwała Nr 7 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005. Uchwała Nr 8 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.612.282,44 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 14.126.275,48 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 11.088.275,48 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 47.071.621,17 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Nr 9 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2005 r., zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Uchwała Nr 10 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 167.806.664,59. zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 16.095.782,17 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 14.286.453,35 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 28.849.449,90 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Nr 11 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Pani Barbarze Urbaniak-Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005. Uchwała Nr 12 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005. Uchwała Nr 13 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Vittorio Marconi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 11 marca 2005. Uchwała Nr 14 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 12 marca 2005 do 12 czerwca 2005. Uchwała Nr 15 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Prospero Marconi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 13 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005. Uchwała Nr 16 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005. Uchwała Nr 17 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 28 lutego 2005 do 31 grudnia 2005. Uchwała Nr 18 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 17 czerwca 2005. Uchwała Nr 19 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Torquato Bonilauri, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 30 grudnia 2005. Uchwała Nr 20 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 28 lutego 2005 do 31 grudnia 2005. Uchwała Nr 21 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Piotrowi Soczyńskiemu, sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 17 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005. Uchwała Nr 22 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Jackowi Welc, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 30 grudnia 2005 do 31 grudnia 2005. Uchwała Nr 23 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Ryszardowi Ryk, wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 28 lutego 2005. Uchwała Nr 24 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1,art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Agnieszce Marconi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 do 28 lutego 2005. Uchwała Nr 25 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie podziału zysku za 2005 rok Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005, postanowiło zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, w wysokości 14.126.275,48 złotych, podzielić następująco: - na dywidendę przeznaczyć 3.038.000 złotych (4 grosze w przeliczeniu na jedną akcję), - na kapitał zapasowy przeznaczyć 11.088.275,48 złotych. Do dywidendy za 2005 rok zostali uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 17 lipca 2006 roku (dzień prawa do dywidendy). Termin wypłaty dywidendy przypada na 1 sierpnia 2006 roku. Uchwała Nr 26 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych ZWZA wprowadziło następujące zmiany do Statutu Spółki: Brzmienie § 19 ust. 2 pkt. 5 Statutu, które jest następujące: Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości spółki lub udziałów w takiej nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000,- EURO /trzysta tysięcy EURO/" zostało zastąpione następującym brzmieniem: Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości spółki, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 300.000 EURO oraz wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy równowartość w polskiej walucie, 300.000 EURO". Uchwała Nr 27 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA ustaliło wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następujących wysokościach dla poszczególnych jej członków: 1. Przewodniczący - 3.000 zł, 2. Wiceprzewodniczący – 2.500 zł, 3. Sekretarz – 2.500 zł, 4. Członek – 2.000 zł, ZWZA na wniosek Zarządu przyznało jednorazową premię za rok 2005 w wysokości 1.000 zł dla członków Rady Nadzorczej za każdy miesiąc ich kadencji. ZWZA ustanowiło, że wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Tym samym straciła moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer 7/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 roku. Wymienione powyżej uchwały weszły w życie w dniu ich podjęcia, za wyjątkiem uchwały nr 27, które wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2006 roku. | |
