| Zarząd "BROKER FM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 K.s.h. oraz par.13 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2005 r. na godz. 12.00, w Krakowie, przy Al. Waszyngtona 1 (Kopiec Kościuszki – Hotel Pod Kopcem) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Wybór komisji skrutacyjnej. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2004. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM za rok obrotowy 2004. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM za rok obrotowy 2004. 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM za rok obrotowy 2004 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004. 12. Podjęcie uchwały w sprawie Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005 . 13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych spółki "BROKER FM" S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) określonymi w art. 2 ust3 "ustawy o rachunkowości" (tekst. jedn. Dz.U. nr 76 poz.694 z 2002 roku ze zmianami). 14. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej. 15. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Rady Nadzorczej. 17. Wolne wnioski i zakończenie obrad. Zarząd "BROKER FM" S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe w Spółce, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzące rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy składać w lokalu Spółki w Warszawie, ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa , pok. 406 w godzinach od 9.00 do17.00 Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w lokalu Zarządu Spółki w Krakowie Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał oraz materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Krakowie Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 11.00. | |
