| Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 399 Ksh par. 1 zwołuje w dniu 25 września 2006 roku o godz. 9,00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: Poznań, ul. Towarowa 35, biurowiec DELTA - X piętro. Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard w dniu 25 września 2006 roku: 1. Otwarcie NWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: a) odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Krzyżaniaka. 6. Przedstawienie przez Zarząd kandydatury na nowego członka Rady Nadzorczej. 7. Przedstawienie kandydatury na nowego członka Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: a) wyboru-uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o nowego członka. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zamkniecie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w sekretariacie Spółki do dnia 18 września 2006 roku do godz. 15,30 imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Projekty uchwał na NWZA w dniu 25.09.2006 roku zostały przedstawione i stanowią załącznik do bieżącego raportu. Zostaną one również umieszczone na stronie internetowej Spółki. Kandydatura na nowego członka Rady Nadzorczej zostanie przedstawiona przez Zarząd i będzie dostępna na stronie internetowej Spółki. | |
