| GANT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 29 czerwca 2005 roku o godz. 11.00 w lokalu Spółki we Wrocławiu ul. Szewska 74 II piętro. I. Porządek obrad będzie obejmował: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego WZA 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2004r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2004r. 7. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki: 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu, Rady Nadzorczej, WZA 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 12.Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w lokalu Spółki w Legnicy, Rynek 28 do dnia 22czerwca 2005 r. do godziny 11. II. Dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian Statutu Spółki GANT S.A. Uchwala nr 1/2005 Zmienia się §13 o treści: " Zarząd składa się z 1-3 osób i wybierany jest przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie każdy z członków Zarządu lub prokurent samoistny" i nadaje mu się brzmienie: "Zarząd składa się z 1-3 osób i wybierany jest przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub prokurent samoistny oraz łącznie 2 członków Zarządu" Uchwała nr 2/2005 Zmienia się §14 pkt. 3 o treści: Zarząd ma prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym" i nadaje mu się brzmienie: " Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym" Uchwała nr 3/2005 W §14 dodaje się pkt.6 o treści: "Regulamin prac Zarządu powinien być zatwierdzony przez WZA" Uchwała nr 4/2005 Zmienia się §15 ust. 1 o treści: " Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób" i nadaje mu się brzmienie: "Rada Nadzorcza – składa się z 5 osób. Kadencja dla wszystkich członków RN jest łączna i trwa 3 lata. Uchwała nr 5/2005 W §15 w pkt.3 w zdaniu trzecim skreśla się kropkę i dodaje zwrot: "lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość" Uchwała nr 6/2006 W §15 dodaje się pkt.9 o treści: "Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje" Uchwała nr 7/2005 W §15 dodaje się pkt.10 o treści: "Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej będzie spełniać następujące warunki: a)osoba ta nie może być powiązana ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w jej Radzie Nadzorczej), powiązana z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zwanymi łącznie Grupą GANT b) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika podmiotu wchodzącego w skład Grupy GANT" Uchwała nr 8/2005 W §15 dodaje się pkt.11 o treści: "Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez WZA z zachowaniem następujących zasad: a) kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie: - akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub - akcjonariusze którzy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata, kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie pó¼niej niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat spełnia warunki określone w paragrafie 15 ust. 10, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki, b) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej z zachowaniem zasad określonych w paragrafie 15 ust. 10, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza" Uchwała nr 9/2005 W §16 dodaje się pkt.9 o treści: "Regulamin WZA będzie publikowany na stronie internetowej Spółki" | |
