| Zarząd ZŁOMREX S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2005 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Poraju 42-360, ul. Zielona 26. Porządek obrad: 1.otwarcie obrad, 2.wybór przewodniczącego i stwierdzenie zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał, 3.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 4.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 5.rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, jednostkowego oraz skonsolidowanego, 6.podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, 7.udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 8.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej, 9.zamknięcie obrad. Zarząd ZŁOMREX S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Poraju przy ul. Zielonej 26, w sekretariacie, w godz. 8.00-15.30 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 22 czerwca 2005 r. włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 8.00. | |
