| Zarząd Spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektrycznej 2a, zarejestrowanej w dniu 03 sierpnia 2001 r. w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030432, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 2 czerwca 2005 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki: Warszawa ul. Elektryczna 2a (sala konferencyjna). PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok; 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2004 rok; 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, w tym oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2004 rok; 9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. i opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za 2004 rok; 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za 2004 rok; 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok i sprawozdania Zarządu z działalności za 2004 rok; b) podziału zysku za 2004 rok; c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu; d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej; e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za 2004 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; 14. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"; 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki; 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia; 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 ksh podaje się treść proponowanych zmian w Statucie: W § 22 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 3/4 głosów Walnego Zgromadzenia". Zarząd ZREW S.A. informuje, że na podstawie art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszowi, jeżeli złoży w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe najpó¼niej na tydzień przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i nie odbierze go przed zakończeniem Zgromadzenia. Świadectwa przyjmowane będą w siedzibie Spółki do dnia 27.05.2005r. do godz. 15.00. | |
