| Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Raciborzu, ul. Starowiejska 75, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23.05.2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chrzanowskiego 8b, o godz. 10.00. PORZĄDEK OBRAD ZWZA Z.P.C. " MIESZKO" S.A. W DN. 23 maja 2005 r. 1. Otwarcie obrad ZWZA o godz. 10.00. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2004. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003 i pokrycia straty. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim (Kw nr 39024). 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce. 19. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 75, w Raciborzu, w sekretariacie Zarządu, w terminie do dnia 16 maja 2005 r. do godziny ..10.00 tj., co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych. | |
