| U c h w a ł a nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 1. Dokonuje się podziału akcji (splitu) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na 0,07 zł (siedem groszy) oraz zwiększenia liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 62.000.000 (sześćdziesiąt dwa miliony) akcji. 2. Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na 5 (pięć) akcji o wartości nominalnej 0,07 zł (siedem groszy). 3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. § 2 W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: - § 6.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 12.400.000 (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 35 groszy (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda". otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 62.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony) akcji, o wartości nominalnej 7 groszy (słownie: siedem groszy) każda". § 3 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. § 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 1 844 197 Przeciw: 595 000 Wstrzymał się: 0 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 2, art. 432 oraz art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z kwoty 4.340.000 zł o kwotę nie większą niż 17.360.000 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie większej niż 21.700.000,- zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 248.000.000 (słownie: dwustu czterdziestu ośmiu milionów) sztuk akcji serii E. 3. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela. 4. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 7 gr. (słownie: siedem groszy). 5. Cena emisyjna nowej emisji akcji serii E będzie wynosiła 7 gr. (słownie: siedem groszy). 6. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne. 7. Akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w drodze subskrypcji zamkniętej przy zachowaniu zasady, że jedno prawo poboru upoważnia do nabycia czterech akcji serii E. 8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. 9. Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 11.06.2008 r. § 2 W związku z opisanym w § 1 podwyższeniem kapitału zakładowego § 6.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 21.700.000,- zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 62.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony i nie więcej niż 310.000.000 (słownie: trzysta dziesięć milionów) akcji, o wartości nominalnej 7 gr. (słownie: siedmiu groszy) każda.". § 3 1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, 2) określenie sposobu i terminów opłacenia akcji serii E, 3) do przydziału akcji, nieobjętych w ramach wykonania prawa poboru, według własnego uznania oraz ustalenia pozostałych zasad dystrybucji akcji serii E, 4) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ksh, 5) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 6) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), 7) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 ksh. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od jej zarejestrowania oraz uchwały nr [__] dotyczącej podziału (splitu) akcji przez sąd rejestrowy Za: 2 302 256 Przeciw: 126 941 Wstrzymał się: 0 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z kwoty wynoszącej nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 21.700.000,- zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych) o kwotę nie większą niż 18.200.000 zł. (słownie: osiemnaście milionów dwieście tysięcy złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 260.000.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów) sztuk akcji serii F. 3. Wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami na okaziciela. 4. Każda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 7 gr. (słownie: siedem groszy). 5. Cena emisyjna nowej emisji akcji serii F będzie wynosiła 7 gr. (słownie: siedem groszy). 6. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte za wkłady pieniężne, przy czym wkłady na pokrycie obejmowanych akcji wniesione będą w gotówce, najpó¼niej w dniu zawarcia umowy objęcia akcji. 7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. § 2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: - § 6.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 21.700.000,- zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 62.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony) i nie więcej niż 310.000.000 (słownie: trzysta dziesięć milionów) akcji, o wartości nominalnej 7 gr. (słownie: siedmiu groszy) każda.". otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 39.900.00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 62.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony) i nie więcej niż 570.000.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt milionów) akcji, o wartości nominalnej 7 gr. (słownie: siedem groszy) każda". § 3 1. Akcje zostaną objęte w trybie nowej emisji akcji serii F, poprzez złożenie przez Zarząd Spółki, zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą oferty nabycia akcji nowej emisji serii F, i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata z zastrzeżeniem że oferta ta nie może być skierowana do więcej niż 99 podmiotów ani do nieoznaczonego adresata. 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia terminu zawarcia umowy o objęcie akcji nowej emisji serii F. § 4 1 Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ksh, 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), 4) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 ksh. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 Opinia Zarządu Spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych emisariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskanie kapitału i pomyślne dokończenie procesów restrukturyzacyjnych przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najlepszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanie inwestora bąd¼ inwestorów strategicznych, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. W dalszej perspektywie nowi inwestorzy wspólnie z dotychczasowymi akcjonariuszami podejmą decyzję co, do sposobu wykorzystania środków uzyskanych z emisji oraz określą dziedzinę gospodarki, w której w przyszłości będzie działała Spółka. Należy również zauważyć, iż pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości możliwości objęcia akcji, a jedynie ogranicza możliwość wykonania przez pojedynczego akcjonariusza prawa poboru. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do złożenia oferty nabycia akcji nowej emisji wybranym przez siebie inwestorom nie wyklucza z tego kręgu dotychczasowych Akcjonariuszy, o ile będą oni w stanie zaangażować w Spółkę znaczące środki finansowe. W ten sposób skutecznie przewidziała się dalszemu rozwodnieniu i tak już znacznie rozproszonego akcjonariatu. Przyjąć zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy oraz jest jednocześnie w interesie Spółki. Zarząd Atlantis S.A. Za: 2 302 256 Przeciw: 126 941 Wstrzymał się: 0 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku odnośnie punktu 4 d) porządku obrad 1. Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyć 9 członków. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 1 854 197 Przeciw: 576 000 Wstrzymał się: 9 000 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: powołania Pana Wojciecha Hetkowskiego na członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do 9 członków powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 2 420 197 Przeciw: 10 000 Wstrzymał się: 9 000 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: powołania Pani Jolanty Korolewskiej na członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do 9 członków powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Jolantę Koralewską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 1 844 197 Przeciw: 576 000 Wstrzymał się: 19 000 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: powołania Pana Jacka Koralewskiego na członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do 9 członków powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Koralewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 1 844 197 Przeciw: 576 000 Wstrzymał się: 19 000 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: powołania Pani Małgorzaty Patrowicz na członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do 9 członków powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Patrowicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 1 844 197 Przeciw: 576 000 Wstrzymał się: 19 000 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: powołania Pani Marianny Patrowicz na członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do 9 członków powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Mariannę Patrowicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 1 844 197 Przeciw: 576 000 Wstrzymał się: 19 000 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: powołania Pana Mariusza Patrowicza na członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do 9 członków powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 2 429 197 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 10 000 Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: zmiany przedmiotu dzielności Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 416 § 1 i art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia § 5 statutu Spółki i nadaje mu nowe brzmienie o następującej treści: "§ 5 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie: 1) produkcji betonowych wyrobów budowlanych i gipsowych, 2) wytwarzania energii elektrycznej, 3) przesyłania energii elektrycznej, 4) dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, 5) wytwarzania paliw gazowych, 6) dystrybucji i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym, 7) produkcji ciepła (pary wodnej i gorącej wody), 8) dystrybucji ciepła (pary wodnej i gorącej wody), 9) budownictwa, 10) budownictwa ogólnego i inżynierii lądowej, 11) wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, 12) wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych, 13) wykonywania instalacji budowlanych, 14) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji, 15) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami, 16) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, 17) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, 18) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, 19) transport drogowy towarów, 20) transmisji danych, 21) działalność telekomunikacyjna pozostała, 22) obsługa nieruchomości, 23) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 24) działalność rachunkowo – księgowa, 25) doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania, 26) działalności holdingów, 27) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 28) działalności komercyjnej pozostałej, 29) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, 30) odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarowania odpadami, pozostałych usług sanitarnych i pokrewnych". 2. Dla podjęcia działalności wymagającej uzyskania odpowiednich zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie. § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 1 863 197 Przeciw: 576 000 Wstrzymał się: 0 Uchwała została przyjęta. U c h w a ł a nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 404 § 2 k.s.h. wnioskuję o podjęcie następującej uchwały w sprawie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej ATLANTIS S.A. § 1 Wobec rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji oraz formalnych trudności w zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej (§ 15 i 16 Statutu) zobowiązuje się Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki ATLANTIS S.A. do niezwłocznego zwołania, nie pó¼niej jednakże niż do dnia 20 marca 2008 roku posiedzenia Rady Nadzorczej celem ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. § 2 Do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą Przewodniczącego w trybie § 14 ust. 1 Statutu, pełnienie obowiązków powierza się p. Mariuszowi Patrowiczowi. § 3 Jednocześnie Walne Zgromadzenie zwraca uwagę na treść § 15 ust. 1 Statutu i zobowiązuje Radę Nadzorczą oraz pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej do odbycia posiedzenia niezależnie od konstytuującego Radę Nadzorczą posiedzenia i wymienionego wyżej terminu do odbycia kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie do 31 marca 2008 r. celem ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki i ustalenie wynagrodzenia Zarządu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za: 1 863 197 Przeciw: 576 000 Wstrzymał się: 0 Uchwala została przyjęta. Z poważaniem, Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych Maciej Chrostowski | |
