| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Chełmżyńskiej 180, informuje, że, działając na podstawie art. 398 ksh oraz § 21 ust. 3 i § 23 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 kwietnia 2005 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 3 ksh oraz art. 10 i 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do dnia 19 kwietnia 2005 r. do godz. 15:00, złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno-Prawnym - I piętro, pokój 7) imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, o zablokowaniu akcji ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy w dniach 22, 25 i 26 kwietnia 2005 r., w godz. od 7:00 do 15:00, w siedzibie Spółki w Dziale Organizacyjno-Prawnym. | |
