| Getin Holding S.A. informuje, iż dniu wczorajszym otrzymał informację, że w dniu 11 marca 2008r. Rada Nadzorcza Spółki, w myśl zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dokonała oceny Spółki oraz przyjęła sprawozdanie, dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. Zarząd Getin Holding SA podaje poniżej treść oceny Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej: Ocena działalności spółki GETIN Holding S.A. we Wrocławiu dokonana przez Radę Nadzorczą I. Ocena działalności Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię biznesową i cele Spółki ustalone przez Zarząd, na które między innymi, składają się inwestycje w działalność bankową w Polsce oraz na Ukrainie oraz w działalność leasingową w Rosji. Rada zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą finansowania projektów rozwojowych i stwierdza, iż założona strategia jest realizowana. Sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. za 2007 r. zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym i Rada ocenia je pozytywnie. II. Ocena sprawozdania finansowego za 2007r. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za 2007r. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o., który wydał o sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń. Rada zapoznała się z opinią i raportem uzupełniającym opinię rewidenta i nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do sprawozdania finansowego aprobując zaproponowany przez Zarząd sposób przeznaczenia całości zysku za 2007r. w kwocie 118 258 tys. zł na kapitał zapasowy. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. III. W roku obrotowym 2007 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu odbyła 5 posiedzeń, na których podjęła 22 uchwały, ponadto 21 uchwał podjęła przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. IV. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór na działalnością Spółki. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały w szczególności: - analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie, - analizowanie okresowych sprawozdań finansowych, - zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki, - zatwierdzanie i udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań. W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza: • Dokonywała zmian w Zarządzie Spółki oraz ustalała zasady wynagradzania powołanych członków Zarządu, • Podjęła uchwałę w zakresie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Remigiuszowi Balińskiemu, • Podjęła uchwałę w zakresie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Williamowi Pollardowi, • Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, • Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, • Pozytywnie zaopiniowała przyjęcie w spółce zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z oświadczeniem Zarządu, • Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku 2006, • Sporządziła i dokonała oceny Spółki, • Zatwierdziła budżet Spółki na rok 2008, • Zatwierdziła plan strategiczny Spółki na lata 2008-2010, • Wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę akcji bąd¼ udziałów spółek: GETIN Bank S.A., GETIN International S.a.r.l. w Luksemburgu, CARCADE OOO, BANKU PRIKARPATIA na Ukrainie, Akcept S.A., • Wyraziła zgodę na zbycie przez Spółkę akcji spółki GETIN RATY S.A., NOBLE Bank S.A., • Udzieliła zgody na zawarcie przez Spółkę umów poręczenia, • Wyraziła zgodę na zmianę umowy z audytorem, • Ustaliła listę osób w ramach Programu Opcji Menedżerskich, • Zobowiązała Zarząd Spółki do przedstawienia metody wykupu mniejszościowych akcjonariuszy spółek Getin Bank S.A. oraz TU Europa S.A. V. Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 przedstawiał się następująco: 1. Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 25.03.2007 r., 2. Remigiusz Baliński – Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2007 r. do 15.05.2007 r. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej od 16.05.2007 r. do 31.12.2007 r., 3. Ludwik Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., 4. Marek Grzegorzewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2007 r. do 26.04.2007 r. oraz Członek Rady Nadzorczej od 27.04.2007 r. do 31.12.2007 r. 5. Jarosław Leszczyszyn – Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., 6. William Pollard – Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2007 r. do 15.05.2007 oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 16.05.2007 r. do 31.12.2007 r. VI. Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny: 1. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007; 2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2007-31.12.2007; 3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału nadwyżki bilansowej za rok 2007; w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2007r.: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2 386 145 tys. zł, 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazuje zysk netto w kwocie 118 258 tys. zł, 3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 455 840 tys. zł 4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2007 wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 569 057 tys. zł, 5. zawarte są dodatkowe informacje i objaśnienia. Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 10 marca 2008r., Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za 2007r. jest zgodne z księgami i sporządzone zostało rzetelnie i prawidłowo. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2007-31.12.2007 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze znanym Radzie stanem faktycznym oraz zgodne z księgami i dokumentami. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, aby wygospodarowany zysk przeznaczyć w całości w kwocie 118 258 tys. zł na kapitał zapasowy. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. o przyjęcie: 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r., 2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, 3. Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007. | |
