| Zarząd "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" SA z siedzibą w Krakowie, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 47106 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2005 roku o godzinie 9.00 w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. H. Pachońskiego nr 5 - z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 4. Pokrycie straty zanotowanej przez spółkę w roku obrotowym 2004. 5. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2004. 6. Podjęcie uchwały na podstawie art.397 Kodeksu Spółek Handlowych. 7. Zamknięcie obrad. W zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli – stosownie do wymogu art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych - złożą w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia oryginał imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego blokadę określonej liczby akcji do dnia zakończenia walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są zapisani w księdze akcji przynajmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na 3 (trzy) dni powszednie przed terminem zgromadzenia w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w zgromadzeniu. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom - na ich życzenie - w siedzibie Spółki, w ciągu tygodnia przed terminem zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnych pełnomocnictw. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się dowodami tożsamości oraz aktualnym wypisem z rejestru, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej, zaś osoby nieujawnione w rejestrze winny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione imieniem osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji. | |
