| Zarząd ODRATRANS S.A. we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50, Nr KRS 0000112069, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 21.1 i art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2005 r., o godz. 11 w siedzibie Spółki przy ul. Kleczkowskiej 50. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2004. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004. 9.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2004, b)zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004, c)zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2004, d)zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004, e)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004, f)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2004. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 7.1 Statutu Spółki poprzez zamianę dotychczasowej treści: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.453.107,20 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.277.660 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,92 (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda. na brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 2.933.107,20 zł (słownie: dwóch milionów dziewięciuset trzydziestu trzech tysięcy stu siedmiu 20/100 złotych) do 3.170.227,20 zł (słownie: trzech milionów stu siedemdziesięciu dwustu dwudziestu siedmiu 20/100zł) i dzieli się na od 1.527.660 (słownie: miliona pięciuset dwudziestu siedmiu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu) do 1.651.160 (słownie: miliona sześciuset pięćdziesięciu jeden tysięcy stu sześćdziesięciu) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1.92 zł (słownie: jeden złoty 92/100). 12.Podjęcie uchwały o zmianie art. 8.1 Statutu Spółki poprzez zamianę dotychczasowej treści: "Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela" na brzmienie: "Spółka ma prawo emitować akcje na okaziciela" 13.Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez wykreślenie zapisów art. 8 pkt 2-7 14.Podjęcie uchwały o zmianie art. 10.1 Statutu Spółki poprzez zamianę dotychczasowej treści: "Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata" na brzmienie "Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata". 15.Podjęcie uchwały o zmianie art. 14 Statutu Spółki poprzez zamianę dotychczasowej treści: "Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. na brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." 16.Podjęcie uchwały o zmianie art. 16 ust. 2 Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowej treści: "Przewodniczący Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność jeden z jego zastępców ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania." na brzmienie: "Przewodniczący Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność jeden z jego zastępców ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej musi określać proponowany porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej." 17.Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o przestrzeganiu przez Spółkę ustalonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA zasad ładu korporacyjnego - "Dobre Praktyki w spółkach publicznych w 2005 r." W przypadku posiadaczy akcji na okaziciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpó¼niej na 7 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki dokumenty akcji bąd¼ też dowód złożenia akcji u notariusza lub zaświadczenie z Dom Inwestycyjny BRE Banku SA stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 10.00 do 11.00. | |
