| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 i ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna w Tychach, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2005 roku, w siedzibie Spółki, w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad : 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie przez Zarząd : a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok ZEG S.A., b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2004 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2004, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku, d) podziału zysku za rok obrotowy 2004, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, h) wyboru członków Rady Nadzorczej, i) podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, j) podjęcie uchwały o przyjęciu do stosowania w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005, k) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowych. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji ZEG S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeśli zostaną złożone w Spółce do dnia 19 kwietnia 2005 r. do godz. 15.00 i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu "ZEG" S.A. w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, pok.1111. Koniec wiadomości. | |
