| Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 14 kwietnia 2005 roku, na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ulicy Nowogrodzkiej 47A w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Fundusz; 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę 2.600.000 zł. (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) poprzez umorzenie 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Funduszu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w celu realizacji podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Fundusz wraz ze zmianą treści art. 9 pkt. 1 Statutu Funduszu; 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Funduszu; 8. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"; 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 7 kwietnia 2005 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | |
