| Atlantis S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 lipca 2006 r. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2005 “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrachunkowy 2005." UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za roku obrachunkowy 2005 “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2005, obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 13.734.631,11 PLN , 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.950.403 PLN, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.950.403 PLN, 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24.516,28 PLN, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia." UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2005 “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrachunkowy 2005". UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Obrębskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2005." UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Chrostowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w miejsce nie mogącego czasowo sprawować swoich czynności z przyczyn zdrowotnych Prezesa Zarządu – Pana Pawła Obrębskiego, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrachunkowym 2005." UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marianowi Niziołowi pełniącemu funkcje Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005." UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Marii Bartosiewicz – Czulińskiej pełniącej funkcje członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005." UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Ireneuszowi Fabisiakowi pełniącemu funkcje członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005." UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Chrostowskiemu pełniącemu funkcje członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2005." UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie określając, że Rada Nadzorcza będzie się składała z 5 (pięciu) członków, powołuje na kolejną kadencję nowych członków Rady Nadzorczej w osobach: 1) ...., 2) ..., 3) ..., 4) ..., 5) ... ." UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" S.A. w sprawie: pokrycia straty “Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki “Atlantis" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę z roku obrachunkowego 2005 w wysokości 1.950.403 PLN pokryć dochodami przyszłych okresów." Podstawa prawna: Par. 66 ust. 4 RRM Z poważaniem, Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych Maciej Chrostowski | |
