| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości: I. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 17 marca 2008 r. przy przyjętym przez NWZA porządku obrad w brzmieniu: 1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4/ Przyjęcie porządku obrad 5/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej 6/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 8/ Wolne wnioski 9/ Zamknięcie Zgromadzenia podjęte zostały, poza uchwałami w sprawach formalnych objętych punktami 1-4 porządku obrad, następujące uchwały: UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 17.03.2008 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 8 (osiem) członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 17.03.2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Koreckiego (Korecki). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 17.03.2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Aleksandra Grota (Grot). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 17.03.2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Kalickiego (Kalicki). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 17.03.2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią Renatę Szwedo (Szwedo). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 17.03.2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Leszczyńskiego (Leszczyński). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 17.03.2008 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 i 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Żołędowskiego (Żołędowski). § 2. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 17.03.2008 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosić będzie: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000 brutto, - dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2.500 brutto - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 2.000 brutto. 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki. 6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. 7. Od wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 Spółka oblicza i pobiera podatek stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. § 2. Traci moc Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach z dnia 06 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. II. Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Emitenta W dniu 17 marca 2008 r. rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, nie podając przyczyny swych rezygnacji, złożyli: 1. Pan Lesław Kula z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i z funkcji Członka Rady Nadzorczej, 2. Pan Krzysztof Durczak z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. III. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta W dniu 17 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Ponar-Wadowice S.A. Uchwałami: Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 powołało następujących członków Rady Nadzorczej Emitenta: 1. Pana Dariusza Koreckiego (Korecki), 2. Pana Aleksandra Grota (Grot), 3. Pana Mirosława Kalickiego (Kalicki), 4. Panią Renatę Szwedo (Szwedo), 5. Pana Grzegorza Leszczyńskiego (Leszczyński), 6. Pana Jarosława Żołędowskiego (Żołędowski). Dodatkowe informacje wymagane na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 17 marca 2008 r., Emitent przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu, oddzielnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 oraz § 5 ust. 1 pkt. 21 i § 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
