| Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Provimi-Rolimpex S.A. w dniu 28 czerwca 2006 roku. Uchwała nr 1 Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Janosia. Uchwała nr 2 Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Pani Grażyna Jakubowska 2. Pan Bohdan Górnicki 3. Pan Wacław Olesiński Uchwała nr 3 Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby: 1. Pan Robert Fic 2. Pan Piotr Włodawiec 3. Pani Grażyna Wysocka Uchwała nr 4 Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Rogowie Legnickim, wraz z wyposażeniem, mogącej stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości położonych w Raciborzu przy ul. Grzonki 3, mogących stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 8. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 5 Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 10) Statutu Provimi – Rolimpex S.A., Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX postanawiają wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Rogowie Legnickim, gmina Prochowice, powiat legnicki, mogącej stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą działki gruntu w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 5 ha 4 a 74 m2, zabudowane budynkami i budowlami stanowiącymi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 43083, wraz z maszynami i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie tych budynków i budowli. Uchwała nr 6 Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 10) Statutu Provimi – Rolimpex S.A., Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX postanawiają wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości położonych w Raciborzu przy ul. Grzonki 3, mogących stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, o łącznej powierzchni 4.617 metrów kwadratowych, zabudowane budynkami i budowlami stanowiącymi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW nr 31355, oraz zabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 2.860 metrów kwadratowych, dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 23590. | |
