| Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd "Alchemia" S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 marca 2005 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią …………………………………………………….. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ………………………………………… 2. …………………………………………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad §1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 42 z dnia 01 marca 2005 r. poz. 2127, tj: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Dokonanie zmian w statucie Spółki. 7. Zamknięcie obrad. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej §1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki: 1. ………………………………. 2. ………………………………. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej §1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki: 1…………………………………….. 2…………………………………….. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 6 w sprawie zmiany w Statucie Spółki §1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §2.art. 15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo też jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem art. 16.2." §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru. Uchwała nr 7 w sprawie zmiany w Statucie Spółki §1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §2. art. 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok." §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru. | |
