| Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Raciborzu, ul. Starowiejska 75, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 grudnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chrzanowskiego 8b, o godz. 12:00. PORZĄDEK OBRAD NWZA Z.P.C. " MIESZKO" S.A. W DN. 23 grudnia 2005 r. 1.Otwarcie obrad NWZA o godz. 12:00. 2.Wybór Przewodniczącego NWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8.Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 75, w Raciborzu, w sekretariacie Zarządu, w terminie do dnia 16 grudnia 2005 r. do godziny 12:00 tj., co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych. Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. w związku z zamierzoną zmianą statutu spółki, Zarząd Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu przedstawia zmienione postanowienia statutu. Zmieniono: § 2: Dotychczasowe brzmienie: "§ 2. Siedzibą Spółki jest Racibórz." Treść projektowanych zmian: "§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa." | |
