FAM - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 19 marca 2008r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-19

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 19 marca 2008r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2008r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Powołuje się Karola Kucha na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie dopuszczenia do udziału w obradach Akcjonariusza Jarosława Gawina. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dopuszczenie do udziału w obradach Zgromadzenia Akcjonariusza Jarosława Gawina. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Powołuje się do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: 1.Justyna Strysik-Lewandowska 2.Iwona Staszko Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna na podstawie wniosku akcjonariusza Mirosława Kalickiego, który zażądał zwołania dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, postanawia nie rozpatrywać punktu 6 porządku obrad ogłoszonego w zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 40/2008 z dnia 26.02.2008r. pod poz. 2461 to jest punktu: "Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia w całości praw poboru nowych akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany Statutu związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, tekstu jednolitego Statutu, dematerializacji nowych akcji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym", w związku z czym przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-19 Iwona Staszko