| par. 39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 poz.1744) Zarząd Kredyt Banku S.A, podaje do wiadomości publicznej projekt Uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 16 listopada 2005 roku. P r o j e k t Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 14 pkt. 7 Statutu Kredyt Banku S.A uchwala się co następuje: § 1 W Statucie Kredyt Banku S.A. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dotychczasowy § 9 ust. 1 oznacza się jako § 8 ust. 5. 2. W dotychczasowym § 9 ust. 1 pkt 5 skreśla się wyrazy: "na zasadach określonych w ust. 3" 3. Dotychczasowy § 9 ust. 2 oznacza się jako § 8 ust. 6. 4. § 9 otrzymuje brzmienie: "1.W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia : 1) skuteczności i wydajności działania Banku, 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 2. System kontroli wewnętrznej obejmuje pięć wzajemnie powiązanych elementów: 1) środowisko kontroli – sposób organizacji, zarządzania procesami oraz wartości moralne i kompetencje pracowników wpływające na świadomość kontroli, 2) ocenę ryzyka operacyjnego – działania zmierzające do identyfikacji i oceny stopnia istotności rodzajów ryzyka związanych z realizacją celów, 3) czynności kontrolne – działania i procedury, które pozwalają zapewnić realizację wytycznych oraz ograniczyć ryzyko operacyjne związane z realizacją celów, 4) informację i komunikację – sposób organizacji mający na celu zdefiniowanie, zdobycie i zakomunikowanie, w odpowiedniej formie i czasie, informacji umożliwiających pracownikom właściwe wypełnianie ich obowiązków, 5) monitorowanie – działania pozwalające na dokonanie oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w czasie. 3. Za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie i monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku, odpowiedzialny jest Zarząd Banku. 4. Szczegółowe zasady działania systemu Kontroli Wewnętrznej określają odrębne przepisy wewnętrzne Banku." 5. W § 15 ust. 3 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: "Uchwałę o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie podejmuje większością ¾ głosów, po uzyskaniu zgody obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, na wniosek których sprawa umieszczona była w porządku obrad." 6. W § 24: 1) w ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: "12) – udzielanie na wniosek Zarządu Banku zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych. " 2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powoływać również inne Komitety. Zakres, tryb działania oraz skład Komitetów określa Rada Nadzorcza." 3) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Komitet Audytu wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością jednostek organizacyjnych Banku odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem i funkcję compliance." 4) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy nadzór nad sprawami pracowniczymi oraz wynagrodzeniami w szczególności Członków Zarządu Banku." 7. W § 28: 1) w ust. 2 pkt 2 dodaje się zdanie: "Prezes Zarządu Banku może, w drodze Zarządzenia, upoważnić Członka Zarządu do wydawania rozporządzeń w zakresie nadzorowanej przez niego działalności Banku. Szczegółowe zasady oraz tryb przygotowywania, wydawania i rozpowszechniania przepisów wewnętrznych Banku określa odrębne Zarządzenie Prezesa Zarządu Banku." 2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Prezes Zarządu Banku nadzoruje w szczególności jednostkę organizacyjną Banku odpowiedzialną za audyt wewnętrzny oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ryzykiem oraz funkcję compliance. Członek Zarządu Banku którego powołanie następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego odpowiada w szczególności za zarządzanie pionem operacyjnym i/lub pionem bankowości detalicznej." § 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Kredyt Bank S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. § 3 Z zastrzeżeniem § 2, uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. | |
