| Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2005 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie zmian Statutu Banku w zakresie § 5 ust. 2 pkt 14), § 20a ust. 2 pkt. 3, § 20a ust 2 pkt. 9, § 20a ust. 4, § 21 ust. 1 pkt. 4) podjętych na podstawie Uchwały nr 1 oraz Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2004 r. Do § 5 ust. 2 Statutu Banku dodano pkt 14 o następującym brzmieniu: "13) świadczenie usług finansowych polegających na wykonywaniu czynności związanych z leasingiem, faktoringiem, forfaitingiem w zakresie pozyskiwania nabywców powyższych usług dla firm prowadzących taką działalność." Dotychczasowe brzmienie § 20a ust. 2 pkt. 3 Statutu Banku: "3) ustalenia regulaminu Zarządu," Obecne brzmienie § 20a ust. 2 pkt. 3 Statutu Banku: "3) ustalenia regulaminu Zarządu oraz określenia podziału zadań pomiędzy członków Zarządu," Do § 20a ust. 2 dodano pkt 9 o następującym brzmieniu: "9) ustalenia podporządkowania jednostek organizacyjnych Banku poszczególnym członkom Zarządu." Do § 20a dodano ust. 3 o następującym brzmieniu: "3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równego podziału głosów – decyduje głos Prezesa Zarządu." Do § 20a dodano ust. 4 o następującym brzmieniu: "4. Uchwały, zwłaszcza w pilnych sprawach, mogą być także podejmowane w trybie obiegowym. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym wymagają jednomyślności członków Zarządu." Skreśla się § 21 ust 1 pkt 4) w brzmieniu: "4) określa podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu Banku, w tym w zakresie podporządkowania jednostek organizacyjnych Banku," | |
