| Zarząd "Polfy" Kutno S.A. podaje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. zwołanego na 24 lutego 2005 roku o godz. 10.00. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ................ze składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała Nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać............................. na członka Rady Nadzorczej Spółki . Uchwała Nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że spełnione zostały przesłanki formalno-prawne związane z podjęciem uchwały o wycofaniu akcji z publicznego obrotu, określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z pó¼n. zm.) (zwanej dalej "Ustawą") i stosownie do treści tego przepisu postanawia: §1.Wycofać wszystkie akcje Spółki z obrotu publicznego. §2.Zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu publicznego i giełdowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do: 1) złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wydanie decyzji o wycofaniu akcji Spółki z publicznego obrotu - w odniesieniu do akcji Spółki wszystkich emisji, znajdujących się w publicznym obrocie; 2) określenia szczegółowych warunków wycofania akcji Spółki z obrotu publicznego i giełdowego z uwzględnieniem przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, przepisów Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i innych regulacji tej giełdy oraz Regulaminu i innych regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.; 3) zapewnienia wydania akcjonariuszom dokumentów akcji. §3.Wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu nastąpi pod warunkiem wydania przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd decyzji o wycofaniu tych akcji z obrotu publicznego. | |
