| Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi podaje do wiadomości projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na WZA Spółki: PROJEKT- Uchwała Nr 1/VI/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. bilansu na dzień 31.12.2004 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 42.056.715,28zł 3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.581.220,30 zł, 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.718.489,14 zł 5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 886.324,20 zł 6. dodatkowych informacji i objaśnień. PROJEKT- Uchwała Nr 2/VI/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi udziela absolutorium Zarządowi Spółki w osobach: - Wacław Kropiński – Prezes Zarządu - Janusz Czapiewski – Członek Zarządu - Grzegorz Czerwiński – Członek Zarządu z wykonania obowiązków za 2004 r. PROJEKT- Uchwała Nr 3/VI/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2004 r. i udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 r. członkom Rady Nadzorczej w osobach: - Malec Leon – Przewodniczący Rady Nadzorczej - Kubiszewska Irena – Sekretarz Rady Nadzorczej - Atras Eugeniusz – Członek Rady Nadzorczej - Karwasz Mieczysław – Członek Rady Nadzorczej - Korda Janusz– Członek Rady Nadzorczej PROJEKT- Uchwała Nr 4/VI/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi za 2004 r. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S. A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi za 2004 r. i składające się z: 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2004 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 43.114.125,02 zł 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.035.359,21 zł, 4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.876.965,84 zł 5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.188.980,11 zł 6. dodatkowych informacji i objaśnień. PROJEKT- Uchwała Nr 5/VI/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r. w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki "Hydrotor" S.A. w Tucholi za 2004 r. Uchwala się następujący podział zysku za 2004 r.: Zysk do podziału za 2004 r. w kwocie 3.581.220,30 zł przeznacza się na: 1. kapitał zapasowy 2.137.631,30 zł 2. dywidendę (0,50 zł za 1 akcję) 1.199.050,00 zł 3. rozliczenie wyniku lat ubiegłych – utworzona rezerwa na nagrody jubileuszowe 244.539,00 zł Prawo do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji na dzień 29 lipca 2005 r. Wypłata dywidendy 2 września 2005 r. PROJEKT- Uchwała Nr 6/VI/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r. w sprawie zmian do Statutu Spółki: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następujących zmian Statucie Spółki: Dopisuje się w § 2: - PKD 74.12.Z – działalność rachunkowo - księgowa, - 74.14.B – zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, - 51.51.Z – sprzedaż hurtowa metali i rud metali, - 74.15.Z działalność holdingów, - 51- handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, - 52 – handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, - 74 – pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności prawniczej. PROJEKT- Uchwała Nr 7/VI/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r. W sprawie podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej Zgromadzenie akcjonariuszy dokonało wyboru Rady Nadzorczej w osobach: 1. 2. 3. 3. 5. PROJEKT- Uchwała Nr 8/VI/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 25.06.2005 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podjęło decyzje o stosowaniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR - MSSF) od 1 stycznia 2006 r. | |
