| Zarząd "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" SA z siedzibą w Krakowie, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000047106 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2005 roku o godzinie 8.00 w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. H. Pachońskiego nr 5 - z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. 3. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości. 4. Zmiany w statucie spółki. 5. Zmiany w radzie nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. Planowane zmiany w Statucie Spółki: I. Treść dotychczasowa: §8 ust.3 Zarząd i jego poszczególni członkowie są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które w przypadku Zarządu wieloosobowego wyznacza członkom Zarządu stanowiska. Członkowie Zarządu mogą zostać – o ile uchwała o ich powołaniu wyra¼nie tak stanowi – powołani na okres wspólnej kadencji. Treść proponowana: §8 ust.3 Zarząd i jego poszczególni członkowie są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, która w przypadku Zarządu wieloosobowego wyznacza członkom Zarządu stanowiska. Członkowie Zarządu mogą zostać – o ile uchwała o ich powołaniu wyra¼nie tak stanowi – powołani na okres wspólnej kadencji. II. Treść dotychczasowa: §17 ust.1 Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunków zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, b) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania, c) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki, d) zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Zarząd, e) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, przy czym umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes Rady Nadzorczej, f) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań określonych w § 10 ust. 3, g) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki. Treść proponowana: §17 ust.1 Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) Powoływanie i odwoływanie zarządu i jego poszczególnych członków. b) Badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunków zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat. c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania. d) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki. e) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Zarząd. f) Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, przy czym umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes Rady Nadzorczej. g) Wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań określonych w § 10 ust. 3. h) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki. i) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. III. Zmiany terminologii poprzez dostosowanie statutu do terminologii Kodeksu Spółek Handlowych W zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli – stosownie do wymogu art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych - złożą w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5, na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia oryginał imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego blokadę określonej liczby akcji do dnia zakończenia walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są zapisani w księdze akcji przynajmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na 3 (trzy) dni powszednie przed terminem zgromadzenia w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5 wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w zgromadzeniu. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom - na ich życzenie - w siedzibie Spółki, w ciągu tygodnia przed terminem zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnych pełnomocnictw. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się dowodami tożsamości oraz aktualnym wypisem z rejestru, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej, zaś osoby nieujawnione w rejestrze winny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione imieniem osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji. | |
