| Zarząd Spółki Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektrycznej 2a, zarejestrowanej w dniu 03 sierpnia 2001 r. w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030432, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 9 czerwca 2006 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki: Warszawa ul. Elektryczna 2a (sala konferencyjna). Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej; 5.Przyjęcie porządku obrad; 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok; 7.Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2005 rok; 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2005 rok, w tym oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2005 rok; 9.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa i opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za 2005 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZREW za 2005 rok. 10.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za 2005 rok; 11.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok i sprawozdania Zarządu z działalności za 2005 rok; b)podziału zysku za 2005 rok; c)pokrycie straty za 2004 rok; d)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu; e)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej; f)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za 2005 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 rok. 12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarząd ZREW S.A. informuje, że na podstawie art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszowi, jeżeli złoży w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe najpó¼niej na tydzień przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i nie odbierze go przed zakończeniem Zgromadzenia. Świadectwa przyjmowane będą w siedzibie Spółki do dnia 02.06.2006r. do godz. 15.00. | |
